02024年2月27日，汉马科技集团股份有限公司发布《汉马科技集团股份有限公司关于全资子公司向法院申请重整及预重整的公告》。
汉马科技于2024年2月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的议案》，同意全资子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽福马汽车零部件集团有限公司、安徽福马电子科 技有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司以有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向马鞍山市中级人民法院申请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整及预重整程序进行协调审理。
截至本公告披露日，上述五家子公司能否进入重整及预重整程序具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。汉马科技将及时披露有关进展情况，汉马科技将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。
一、申请人财务信息
华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马五家子公司是上市 公司体系内的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。截至2023年9月30日的财务数据（未经审计），华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖 福马五家子公司总资产合计数占公司及合并范围内子公司总资产合计数的47.26%，营业收入合计数占公司及合并范围内子公司营业收入合计数的52.96%，净资产合计数占公司及合并范围内子公司净资产合计数的46.47%，净利润合计数占公司及合并范围内子公司净利润合计数的44.78%（以上合计数均未经合并抵销）。
二、子公司申请重整及预重整的具体原因及目的
华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马分别为公司直接及间接持有的全资子公司，是上市公司体系内的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。上述五家子公司近年出现了不同程度的亏损情况，同时存在对上市公司的大额应收款，并且为上市公司对外融资提供大量担保。上市公司2023年度合并报表口径预计将陷入资不抵债，有明显丧失清偿能力可能，上市公司已于2024年2月23日进入预重整程序，上述五家子公司存在经营状况恶化和债务清偿风险，为整体性化解面临的债务风险并提高债务风险化解的工作效率，上述五家子汉马科技集团股份有限公司公司有必要与上市公司的重整及预重整程序一并进行协调审理。 综上，鉴于华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马已有明显丧失清偿能力可能，但尚具备重整价值，上述五家子公司拟向马鞍山市中级人 民法院申请重整及预重整，同时申请对其与公司的重整及预重整程序进行协调审理。
三、已履行的审议程序
公司于2024年2月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的议案》，同意华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马以有明显丧失清偿能力可能，但尚具备重整价值为由，向马鞍山市中级人民法院申请重整及预重整，并同意五家子公司申请对其与公司的重整及预重整程序进行协调审理。
公司分别于2024年1月26日及2024年2月19日召开第九届董事会第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事宜的议案》。为整体性化解公司面临的债务风险并提高债务风险化解的工作效率，如公司下属子公司有需要一并进行协同重整且其自行向人民法院申请重整及预重整的，股东大会授权董事会审议该等子公司重整及预重整相关事项。根据上述决议，本事项无需再次提交股东大会审议。
四、重整及预重整事项被法院受理可能存在的障碍及解决措施
法院能否决定子公司进行预重整，子公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。公司将加强与相关各方沟通，并结合公司及五家子公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的合法权益。
五、对公司的影响
如法院决定华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马进行预重整，并与公司的重整及预重整程序进行协调审理，有利于提前启动债权债务梳理等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，并与广大债权人、意向重整投资人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并统筹协调偿债资源，结合公司及五家子公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。 汉马科技集团股份有限公司如法院最终裁定受理公司及子公司重整，则公司及子公司将依法进入重整程序，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或债务人将依法 在规定期限内制定重整计划草案并提交相关债权人会议审议表决，债权人将根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如公司及子公司重整成功，将有利于整体性化解债务风险，改善公司资产负债结构，强化主营业务，优化业绩表现。如重整计划草案不能获得债权人会议表决通过，或重整计划不能获得法院裁定批准，或债务人不能执行或者不执行重整计划的，则法院将裁定终止公司及子公司的重整程序，并宣告公司及子公司破产。目前，公司正在与法院、政府各相关部门、债权人等相关方进行积极沟通，各相关事项正在紧密推进中。
六、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划
公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员未来六个月无减持计划。
七、风险提示
1、能否进入重整及预重整程序存在不确定性。华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马是否进入重整及预 重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。上市公司自身目前已进入预重整程序，上市公司预重整能否成功、能否进入 重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，公司及子公司将在现有 基础上积极做好日常经营管理工作。
2、上市公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。若上市公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，上市 公司股票将在年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。如法院依法裁定受理上市公司重整、和解和破产清算申请，上市公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。
3、上市公司股票可能存在被终止上市的风险。华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马五家子公司是上市公司体系内的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。如上述五家公司因重整失败被宣告破产，上市公司将失去重要经营性资产，上市公司股票可能面临终止上市风险。
